证券代码：600525股票简称：长园新材编号：2007035

    深圳市长园新材料股份有限公司

    第三届董事会第十九次会议决议公告

    暨召开2007年第二次

    临时股东大会通知公告

    深圳市长园新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次会议召开通知于2007年11月9日以书面形式向各位董事发出，公司定期于11月21日上午在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事8人，董事肖水龙先生因公出差未出席会议，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事审议讨论通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》；

    根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》关于上市公司配股的相关资格、条件的要求，公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关规定，各方面条件均满足前述相关法规要求，同意公司提出配股申请。

    表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权

    二、审议通过了《关于公司配股方案的议案》；

    1、本次配股类型及面值：

    境内上市人民币普通股(A股)；股票面值人民币1.00元/股。

    表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权

    2、本次配股基数、比例和数量：

    以公司截止2007年9月30日总股本128,143,400股为基数(其中有限售条件流通股81,888,730股，无限售条件流通股46,254,670股)，按每10股配3股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总计为38443020股，其中有限售条件流通股可认配24,566,619股，无限售条件流通股可认配13,876,401股。本公司控股股东长和投资有限公司承诺以现金全额认配其应认配的股份，第二大股东深圳国际信托投资有限责任公司也承诺也现金全额认配其应认配的股份。

    表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权

    3、本次配股定价方式和配股价格：

    本次配股的定价依据：

    (1)配股价格不低于公司最近一期的每股净资产值；

    (2)本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景；

    (3)参照公司股票二级市场价格及市盈率状况；

    (4)遵循公司董事会和主承销商协商确定的原则。

    本次配股价格区间：